PNB घोटाला: नीरव मोदी-मेहुल चौकसी की 5100 करोड़ की संपत्ति जब्त, ईडी ने की पासपोर्ट रद्द करने की मांग

Feb 16,2018, 04:02 AM

नई दिल्ली: सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में 11 हजार 500 करोड़ के घोटाले में लगातार छापेमारी हो रही है. मुख्य आरोपी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का परिवार फिलहाल देश छोड़ कर जा चुका है. अब ईडी और सीबीआई आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. छापेमारी में अभी तक आरोपियों का 5100 करोड़ का सामान जब्त किया जा चुका है. वहीं, ईडी ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है.

पिछले 24 घंटे में जांच एजेंसियों ने क्या-क्या एक्शन लिया है?

हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के दिल्ली, मुंबई और सूरत  में17 ठिकानों पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापे मारे हैं. अब तक 5100 करोड़ के हीरे-जवाहरात और सोना जब्त किया गया है. नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की छह प्रापर्टियां भी सील की गई हैं. ईडी ने विदेश मंत्रालय से नीरव, उनकी पत्नी अमी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द करने को कहा है.इसके अलावा आरोपियों के बैंक अकाउंट में जमा करीब चार करोड़ की रकम भी फ्रीज की गई है. गीतांजलि और नीरव मोदी ग्रुप के 17 ठिकानों में मुंबई के पांच ठिकाने, सूरते के तीन ठिकाने शामिल हैं. दिल्ली में चाणक्यपुरी और डिफेंस कॉलोनी में भी छापेमारी हुई. इसके अलावा जयपुर और हैदराबाद में भी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के ठिकानों को खंगाला गया.

कौन-कौन हैं आरोपी?

11 हजार 500 करोड़ के घोटाले में फिलहाल छह बड़े आरोपी हैं.

  • पहला आरोपी हीरा व्यापारी नीरव मोदी है.  नीरव एक जनवरी को ही देश छोड़कर चला गया था. फिलहाल वह बेल्जियम में है.
  • दूसरा आरोपी निशाल मोदी है. ये नीरव मोदी का भाई है. बेल्जियम का नागरिक है. ये भी एक जनवरी को देश से चला गया.
  • तीसरा आरोपी अनि मोदी हैं. ये नीरव मोदी की पत्नी हैं और  अमेरिका की नागरिक हैं. अनि छह जनवरी को भारत से चली गईं.
  • चौथा आरोपी मेहुल चौकसी है. यह नीरव का मामा है और गीतांजलि जेम्स का प्रमोटर हैं. ये भी देश में नहीं है. ये चार जनवरी को देश से चला गया.
  • पांचवां आरोपी गोकुलनाथ शेट्टी है. ये पीएनबी के डिप्टी मैनजर (रिटा) है. ये कहां है पता नहीं. ये शायद विदेश नहीं गया है.
  • छठा आरोपी पीएनबी का एक और अधिकारी है. इसकी भी कोई जानकारी नहीं है कि ये कहां है

 

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